कोलकाता, 15 अक्टूबर। ED Raid : ईडी ने लॉटरी टिकटों के जरिए करोड़ों रुपये की वित्तीय धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में शुक्रवार को दक्षिण कोलकाता के लेक मार्केट में प्रिंस गुलाम मोहम्मद रोड पर लॉटरी व्यवसायी के कार्यालय सह-आवास पर तलाशी अभियान चलाकर तीन करोड़ रुपये नकद बरामद किए हैं।
लॉटरी की आड़ में काला धन किया सफेद
ईडी के अधिकारी नकदी की गिनती करने के लिए पास की एक बैंक शाखा से नोट गिनने की मशीन लेकर आए थे। केंद्रीय एजेंसी के अधिकारी गुरुवार से ही तलाशी अभियान चला रहे हैं। समाचार लिखे जाने तक तलाशी जारी थी। केंद्रीय एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक लॉटरी व्यवसाय की आड़ में बड़े पैमाने पर काला धन सफेद किया गया है।
आरोप है कि असली विजेताओं को पुरस्कार से वंचित कर करोड़ों की इनामी राशि का घोटाला किया गया है। लॉटरी जीतने पर मिलने वाले टैक्स का पैसा सरकारी खजाने में जमा करने के बजाय हवाला के जरिए विदेश में भेजा जाता था। ईडी का मानना है कि कुछ प्रभावशाली लोग लॉटरी घोटाले में प्रमुख लाभार्थी हैं।
गुरुवार से तलाशी अभियान जारी
बता दें कि ईडी ने गुरुवार से कोलकाता और इसके आसपास के तीन स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। ईडी की टीम ने उत्तर 24 परगना जिले के मध्यमग्राम के माइकल नगर में एक लॉटरी टिकट प्रिंटिंग फैक्ट्री में छापेमारी की है। इसके अलावा दक्षिण कोलकाता में लेक मार्केट और लेक गार्डन में लॉटरी एजेंटों के कार्यालय सह आवास पर छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया गया है।
उधर, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने चेन्नई में लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन के करीब 20 ठिकानों पर छापेमारी की। मद्रास हाईकोर्ट से अनुमति मिलने के बाद ईडी ने यह एक्शन लिया है। जानकारी के मुताबिक मार्टिन, उसके दामाद आधव अर्जुन और अन्य करीबियों के 20 ठिकानों पर छापा मारा गया है।
ईडी की टीमों ने एक साथ चेन्नई, कोयंबटूर, फरीदाबाद, लुधियाना व कोलकाता में तलाशी अभियान चलाया। ईडी ने लॉटरी धोखाधड़ी और अवैध बिक्री के खिलाफ यह कार्रवाई की है। उल्लेखनीय है कि चुनावी बांड के माध्यम से सियासी दलों को 1,300 करोड़ रुपये से अधिक का चंदा देने में सैंटियागो मार्टिन का नाम सामने आ चुका है।
ओपीजी ग्रुप में मिली 8.38 करोड़ रुपये की नकदी
ईडी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट करके बताया कि ईडी चेन्नई जोनल कार्यालय ने 11 और 12 नवंबर को ओपीजी ग्रुप के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) विनियमों के उल्लंघन के तहत तलाशी अभियान चलाया है। इस दौरान ईडी (ED Raid) ने मेसर्स ओपीजी ग्रुप के कार्यालय परिसर और इसके निदेशकों के आवासीय परिसर से लगभग 8.38 करोड़ रुपये जब्त किए हैं।